Источник
"Укради немного", - писал Боб Дилан, - "и они бросят тебя в тюрьму;
укради много - и они сделают тебя королём". В наше время он мог бы
переделать строку так: продай немного наркотиков, и они бросят тебя в
тюрьму; отмой миллиарды наркоденег, и они заставят тебя принести
извинения Сенату США.
Два месяца назад в Вашингтоне бедный чернокожий мужчина по имени
Эдвард Дорси-старший был осуждён за нелегальный сбыт 5,5 граммов крэка и
кокаина. Так как обвинения были ему предъявлены до недавнего
относительного улучшения вынесения приговоров, то он получил
окончательные 10 лет тюремного заключения.
На прошлой неделе менеджеры крупнейшего британского банка HSBC
выстроились в ряд перед постоянным подкомитетом расследований Сената -
как раз через Потомак от места преступления Дорси - где им задавали
такие вопросы как: "Для закрытия подозрительного счёта потребовалось три
или четыре года. Разве можно позволять такое?"
"Подозрительный счёт" был счётом "casa de cambio" - обменной конторы,
действующей в Мексике по поручению крупнейшего преступного синдиката в
мире и одного из самых жестоких - наркокартеля "Синалоа". Сотрудник
отдела по борьбе с отмыванием денег обратил внимание начальства HSBC на
эти сделки, но тщетно - грязный бизнес продолжился. "Нет, сенатор", -
был ответ британца в очках по имени Пол Терстон, главного
исполнительного директора отдела розничных банковских услуг и управления
состоянием HSBC Holdings plc.
Об этой же самой casa de cambio было известно, что в отношении неё
проводится расследование по другому делу, касающемуся банка Wachovia в
момент, когда HSBC занимался его деньгами. Американские власти наложили
арест на 11 миллионов долларов в филиале Wachovia в Майами в рамках
достижения с Wachovia крупнейшего мирового соглашения в банковской
истории в марте 2010 года, о котором газ
...
Читать дальше »